证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-022
华天酒店集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
于 2023 年 8 月 25 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合通讯方式召
开。本次会议已于 2023 年 8 月 15 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公
司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中，副董事长邓永平先生、董事向军
先生以通讯表决方式参加会议，独立董事张超先生、马召霞女士以视频方式参加
会议。本次会议由董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，
会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的
《2023 年半年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理办法》。
三、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
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